连环炸!美女董事长被抓!诺亚34亿踩雷,京东、苏宁也中招!

厂长的话


爆雷天天有,最近特别多,上市公司董事长已经成高危职业了。这不,有一个美女董事长被刑拘,引发连环炸。被刑事拘留的博信股份董事长罗静,旗下有三家上市公司,A股博信股份7月5日跌停,7月8日出现地天板。而港股承兴国际控股最惨,暴跌近90%。这公司的暴跌,还传导流到诺亚财富去了,7月8日晚间,美股诺亚财富瞬间闪崩,股价暴跌20%。同时,诺亚财富旗下歌斐资产,还有湘财证券、京东、苏宁、云南国际信托等,陆续浮出水面



美女董事长引发的连环炸


7月5日中午,博信股份公告称,公司实际控制人兼董事长罗静,董事兼财务总监姜绍阳分别于6月20日、6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。


然而信息披露于众,已经时隔15天之久。


实控人被刑拘这么大的事情,随之而来的自然是公司股价暴跌闪崩。


罗静的A股公司博信股份比较神奇,继上一交易日跌停后,于今日早盘再度一字板跌停,报11.05元,创2015年9月份以来新低,最新总市值25.4亿;然而出人意料的是,午后,博信股份打开股价直线拉升至涨停,分时成交额高达7亿,换手率超30%。


而问题则出在罗静的港股公司——承兴国际控股(2662HK),开盘暴跌,盘中一度跌超90%,市值也缩水至5亿港元。承兴国际控股股价从开盘前的4港元下跌至1港元以内的仙股,只用了短短十分钟。


最关键的是,投资者们发现,东财软件上显示,诺亚财富拥有6.7亿股股东权益。



于是,就有了美股诺亚财富的股价闪崩的一幕。



诺亚回应:我不是股东、这是股权质押!


诺亚财富起源于 2003 年,在美国纽约证券交易所上市。截至2019年一季度末,累计财富配置规模6362亿。 


为什么炒股软件显示,诺亚财富持有6.77亿股承兴国际控股?7月8日晚间,诺亚财富连发公告,解释了这件事情。


几大要点如下:


1、诺亚财富不是承兴国际控股的股东,这不是股权转让而是股权质押


2、诺亚财富旗下歌斐资产代表“创世核心企业系列私募基金”以及诺亚融资租赁公司此前签署了承兴国际控股的《股权质押合同》。


3、为什么炒股软件显示诺亚财富是股东,原来是根据港股的披露要求,会向上穿透到实际控制人,所以歌斐资产的上层股东以及实控人汪静波也一起披露了。





据了解,私募基金具体为歌斐资产旗下的"创世核心企业集金私募基金",基金的投资标的,主要是向承兴国际关联方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,承兴国际的实际控制人就是之前被中国警方涉嫌欺诈采取刑事拘留措施的罗静。


对于此次事件,歌斐资产负责人称,该产品系其管理的供应链金融基金,目前歌斐与承兴公司存续基金总规模约34亿人民币。目前此案件已在司法流程中,据已经得知的信息是此案件系精心策划、酝酿多年的诈骗案件,众多金融机构和个人均成为受害者。


而牵扯其中的京东回复称,这个事情和京东无关。是承兴伪造和京东的业务合同对外诈骗,对于这种行为,我们非常震惊,并且已经配合受害公司进行了报案。


诺亚财富还发了一份《媒体回复函》,上面显示,关于诺亚旗下上海歌斐资产管理的创世核心企业私募基金延期事件,公司已于7月8日19点(北京时间)发布官方声明,发现该项目风险因素后,立即启动了对存续期内其它产品的深度排查。


截至目前并未发现同类问题(截至 2019 年第一季度,歌斐管理基金总额为1711亿,产品数量共计800余支)。


另外,诺亚财富的女董事长也发了内部信。




“商界木兰”眼花缭乱的操作


这次被卷入的旋涡,除了诺亚和京东,还有一大批机构。


据此前财新报道,罗静以承兴国际集团旗下广东中诚实业控股有限公司(曾用名为广州承兴营销管理有限公司)为融资主体,通过多个资产管理平台公开募资。尚在存续期的踩雷承兴国际的私募基金和券商资管计划不在少数:


1. 首建投资本管理(北京)股份有限公司的“振兴二号”和“振兴三号”私募投资基金,期限均为24个月,其中“振兴三号”募集了2亿元。


“振兴二号”资金用途是新加坡环球教育集团在苏州的五所幼儿园的建设与经营,是股权投资,苏州瑞领八号管理合伙企业(有限)(项目公司)的LP份额,并最终用于Mulberry(妙百睿)幼儿园在中国市场的园区建设与日常经营。两个项目都由广州承兴承担回购义务,并由承兴国际实控人罗静提供连带责任担保。


2. 浙江建木投资管理有限公司发行的“建木--瑞福2号私募投资基金”,项目2018年3月发行,规模3000万元,每2个月清算一次,不知近期是否顺利兑付。


该项目的还款来源和主要债务人被产品说明书描述为“资源垄断行业大型国有企业及电商企业领导者,并且自己在国内或海外上市,债务人资产结构合理,盈利情况良好,还款能力强,”还是应收账款,广州承兴到期回购,实控人连带责任担保。


3. 湘财证券“金汇”系列25、26、27号集合资管计划,主要投资于广州承兴应收账款系列产品,产品资金用于购买融资方因销售货物或提供服务所产生的应收账款债权。


广州承兴营销管理有限公司的法定代表人、实际控制人罗静同时提供个人连带责任保证担保。存续期均为1.5年。从目前可知的信息看,25号募集资金达2.487亿,27号募集资金达1.997亿。


此外,还有即将到期的云南国际信托有限公司在2018年8月发行的一笔产品规模5000万元的集合资金信托计划,存续12个月。


天眼查显示,云南国际信托有限公司,第一大股东为云南财政厅,但是实际受益人则是涌金实业、上海纳米创投、北京知金科技实控人陈金霞。



公开资料显示,云南信托·云涌1号集合资金信托计划募集资金用于购买广东中诚持有的电商龙头(包括限于京东、苏宁等)作为付款方的应收账款,购买价格按照应收账款金额的80%计算,到期前由广东中诚溢价回购上述应收账款。其中罗静作为计划担保人承担连带责任。


同时,据《华夏时报》报道,承兴国际控股爆雷涉案规模恐怕远不止于此,国内一家知名券商机构和一家知名城投公司也一同踩雷承兴国际控股,但其规模尚不得而知。


在“商界木兰”眼花缭乱的运作下,承兴国际绵延的资本网,一部分指向汪静波,另一部分指向了陈金霞,即上文提及的云南国际信托,也再次牵出了京东、苏宁等电商巨头。



罗静通过广东承兴控股集团有限公司参股歌斐资管旗下芜湖歌斐投资中心,歌斐旗下芜湖与上海资产管理公司与陈金霞合资设立合伙企业。


陈金霞实控涌金实业集团旗下,上海涌金慧泉投资中心中,汪静波认缴200万成为重要股东。值得注意的是,上海涌金慧泉投资中心(合伙企业)早在2001年,已投资入股康得新集团。


上文中,股权穿透下,陈金霞为云南国际信托最终受益人,云南信托募资购买的正是广东中诚(与京东、苏宁)的应收账款。


2017年9月26日,“商界木兰”罗静通过苏州晟隽营销管理有限公司入主博信股份,神奇的操作秀再次开始。


经过一番董事会洗牌、剥离资产、主业变更、增持计划后,博信股份专注于智能硬件及其衍生产品领域业务,业务似乎有声有色。


然而,博信股份的应收账款快速膨胀,天津市吉盛源通讯器材有限公司、天津市天顺久恒通讯器材有限责任公司、厦门瀚浩代航思科技的应收账款问题暴露,最终并诉诸法律。



尴尬的是,博信股份三家合作伙伴吉盛源、天顺久恒、航思科技,其对应的应收账款来源均指向了厦门瀚浩(参看立信会计师事务所审计),而厦门瀚浩又与博信股份控股股东构成关联(参看公司关联公告),貌似有点像关联关系网下一场自编自导的财务闹剧。



然而,博信股份控股股东苏州晟隽持有的6530.0094万股已经全部质押,满足中诚实业的业务发展。7月5日,相关股份分别被江苏省苏州市中级人民法院和上海市公安局杨浦分局予以冻结和轮候冻结。


此前,5月13日,上交所对于博信股份年报中营业收入确认、应收款项坏账准备计提连续发问,质询上述关联关系与利益安排。直到今日,问询函依然难产。


“商界木兰”构建错综复杂的关联“地网”,营造出虚假的资本繁荣。然而,随着“木兰”落网,其背后的重重资本暗影将浮出水面,谁将为其兴衰而买单呢?


本文来源:综合自中国基金报、财经女记者部落、21世纪经济报道等

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